汇丰银行孟晚舟事件始末及影响(孟晚舟案细节公开)

8月20日,央视新闻转载了CGTN的一段视频,揭开孟晚舟案的更多细节。

孟晚舟案细节公开,牵出汇丰银行"洗钱"过往,关键PPT或有遗漏

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600多天没有回家

2018年12月,孟晚舟在机场被加拿大方扣留,虽然经过了保释,但孟晚舟还不能离开加拿大,直至今日,已经过去了600余天。

美国曾向加拿大起诉孟晚舟,并妄图将孟晚舟引渡至美国。此后孟晚舟也提起了诉讼,其律师团队要求加拿大终止引渡事宜,并从三个方面为孟晚舟进行辩护。

5月份,第一阶段审理已经结束,此次审理围绕着孟晚舟案是否符合”双重犯罪”的定义展开。所谓”双重犯罪”,是美国和加拿大引渡协议中的一项前提,若不符合,孟晚舟或被释放。

当地时间5月27日,孟晚舟面带笑容出庭,然而判决结果令很多人”心碎”,法院称此事符合”双重犯罪”,孟晚舟还不能踏上回家之路。

目前,孟晚舟案再度开庭,正在进行第二阶段的审理,此轮审理将围绕着相关部门在此案中是否存在程序滥用展开。

孟晚舟案细节公开,牵出汇丰银行"洗钱"过往,关键PPT或有遗漏

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汇丰银行

提到孟晚舟案,就不得不提汇丰银行。美方在引渡孟晚舟一事上,曾向加拿大方提交过所谓的”证据”,其中一份就是来自于汇丰银行提供的PPT,这份PPT有何”秘密”?

一切要从2013年开始,那时孟晚舟与一位汇丰银行的高管在某餐厅会面,孟晚舟向对方提供了一份PPT,其中内容与华为在伊朗的业务相关。

据路透社报道,汇丰银行通过内部调查发现,此次会面是华为要求的。但据知情人士说,事实并不是这样。该知情人士表示,他从多方得来的消息,均指向是汇丰银行提出的会面。

7月23日,加拿大法院公开了此案的部分证据,其中就有这份PPT的内容,孟晚舟的律师表示,这份证据中存在重大遗漏。

孟晚舟案细节公开,牵出汇丰银行"洗钱"过往,关键PPT或有遗漏

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这份PPT为何会到美国手中

纵观汇丰银行的合规史,其实并没有那么完美,2006年至2010年,他们并没能对可疑交易进行监控,导致了至少8亿美元的贩毒资金通过汇丰银行被洗。

2012年,美国决定对汇丰银行采取行动,随后又签订了延期起诉协议。

据外媒报道,美国有关人员查到了汇丰银行的犯罪事实。2017年2月份,美国多个部门针对华为进行商讨。据路透社报道,这次商讨后不久,美国就得到了部分证据,包括那份PPT。

汇丰银行称这份PPT是根据美方正式要求提供的。2017年12月,美国撤销了对汇丰银行的所有指控。

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